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金升盈益亏损的实例,揭露黑幕

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-11-18 22:21:21    作者:唐专员    浏览次数:302
导读

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◆《法》百二十二条规定:“未经监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营业务。”
◆《交易管理条例》第十五条规定:“未经监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立公司,经营业务。”
◆《关于严厉打击非法发行和非fa经营业务有关问题的通知》(国ban法〔2006〕99号)第三条规定:“严禁擅自公开发行。向不特定对象发行或向特定对象发行后股东累计超过200人的,为公开发行,应依法报经证监会核准。未经核准擅自发行的,属于非法发行。”
◆《人民法院关于审理非法集资刑事具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第二条规定:“实施下列行为之一,符合本解释条款规定的条件的,应当按照刑法百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:不具有发行、的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构等方式非法吸收资金的;不具有募集的真实内容,以假借境外、发售虚构等方式非法吸收资金的;以入股的方式非法吸收资金的;以委托理财的方式非法吸收资金的。”
◆《人民法院、人民检察院、、中国监督管理会关于整治非fa活动有关问题的通知》(证监发〔2008〕1号)第二条规定:“关于非法活动受害人的救济途径。如果非法活动构成犯罪,被害人应当通过公安、司法机关刑事追偿程序追偿;如果非法活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪,当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的,可以通过民事诉讼程序请求赔偿。”
◆《非法金融机构和非fa金融业务活动取缔办法》第十八条规定:“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。”
 
 
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▋国内交易商的骗术基本分为这么几种:
1.注册海外公司,通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户,然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码,以jia乱真。这种方法是最常用的,代表着包括OXP、CCN
2.注册澳大利亚或者新西兰公司,然后花钱购买澳洲或者新西兰的监管,然后专门开发中国市场。
3.注册海外公司,经营平台,然后自己做自己的理商,这其中的代表包括玺汇国际和MDA、百十乐和嘉实等等。
4.在美国NFA或者英国FSA有注册,但是没有经营保证金业务的资质的国外公司,利用国内者不懂规则,不会英语来行骗。
5.冒牌知名公司,做山寨福汇、山寨FXSOL等等。
亏损原因有哪些?
  1、虚构交易平台,使用模拟的交易软件。行骗团伙往往虚构一个高大上的公司,传送给者的是一个模拟交易的软件,软件由他们控制。软件里商品的行情、价格走势都是他们自行设置,然后和者方向炒作。你买涨,他就买跌,让你亏钱。这种虚构平台的方式,随着企业信息的全国公开公示,已不常用,jia平台,者很容易就能查证。
  2、冻结客户账户,延时交易。在者盈利的时候,冻结者账户,使其买入之后不能正常卖出,然后其其他操盘手将价格方向拉大,让者实际盈利变亏损。
  3、在客户盈利时,强行平仓。美名其曰,避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制,发现者盈利时,强制平仓。者因为往往都是网络,一无合同,二不知公司名称地址,往往被强制平仓后,无能为力,求告无门。
  4、在交易平台中设置虚拟账户,进而对该账户虚拟注资,进而通过虚拟资金控制交易行情,致使受害人亏损。
  5、放大交易杠杆,设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,使受害人亏损;
  6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,使客户少盈利或多亏损,从中牟利。
  7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让者损失。
需要的基本证据
之所以成功,是因为基础工作做的扎实,相关证据材料非常充分,并抓住了相关交易所或平台、会员单位或代理商违法违规的地方,在这种情况下,才有了与他们进行谈判的砝码。如果没有证据或者证据不充分,那么就增加了的难度,交易所或平台、会员单位或代理商根本不会和你谈判,更不会给你任何赔偿或补偿。
般情况下,我们者或受骗者应当准备以下证据:
1、相关聊天记录
与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况,这是违规的。有的还存在代客理财的情况,更是违规的。实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这关键证据,不代表不能,仍然可以。
2、相关交易记录
者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。交易记录也是关键证据,在过程中是很重要的,因为这是证明平台非法交易的证据。
3、相关出入金记录
此类证据是者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。
以上证据是者或受骗者应当具备的基础证据,但不是所有证据。在的过程中,如果这些基础证据都没有或不全,那么的难度就会增加,但是法律仍然愿意拿起法律的武器来帮你维护你的切身利益!我们愿意给予最专业的帮助!我们承诺不成功不收取一丝一毫的律师费用!
 
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(文/唐专员)
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